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美國紐約州金融監理機關在2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查，在2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。
兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%，金管會日前已請兆豐銀行評估這次裁罰對其財務業務的影響。
據媒體報導，兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）的相關規定，遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。2016/8/21彰化縣大城鄉全美語補習班
兆豐銀案 專案小組近日開會高雄市苓雅區美語補習班處置
桂先農強調，對於海外金融業務管制有三道防線，第一，各金控與銀行應恪遵當地法律規範，而金管會也對國內各金控及銀行都採取高規格監理，包括外部金檢及內部控制。第二道防線，在發生兆豐金紐約分行事件後，金管會特別要求各銀行，應加強檢視海外分支機構防制洗錢風險控管。第三，金管會建議國內金控與銀行應進行嚴格內部稽核，如果有人力不足的情形，必要時甚至可以委託外部專家再作查核。2016/8/21
財政部日前也指出，為避免再度發生類似情事，會配合金管會的金融監理，持續督導公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，落實作業風高雄市阿蓮區幼稚園補助險控管及法令遵循，並督責公股銀行在布局海外同時，應加強海外分支機構管理。2016/8/21
【記者郭宜均台北報導】兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰，林揆21日指示組專案小組調查。財政部表示，得知兆豐銀遭重罰後有居中協調，之後將配合金管會所召集專案小組，針對釐清案件提供協助。
金管會副主委桂先農受訪指出新北市深坑區美語補習班推薦，待兆豐銀提報完整報告後，金管會將依違反國內相關法令作處置。
美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）在2015年1月到3月對兆臺東縣鹿野鄉媽媽免費贈品豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
兆豐銀多次與美協商 財政部居中協助
【記者郭穗/謝錦慧/郭宜均 台北綜合報導】行政院院長林全21 日指示金管會召臺中市沙鹿區幼稚園補助集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組，針對兆豐國際商業銀行遭屏東縣長治鄉新生兒贈品美國紐約州金融監理機關裁罰，儘速釐清事實，並追究相關人員的可能責任。
行政院發布新聞稿，關於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）裁罰，林全院長21日表示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
苗栗縣西湖鄉手冊換贈品桃園市蘆竹區美語補習班推薦財政部指出，美國紐約金融廳針對兆豐銀行違反紐約州銀行法提出裁罰，兆豐銀行就裁罰內容與美嘉義縣布袋鎮媽媽免費贈品方進行多次協商，對罰款金額達成協議，接受裁罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
財政部強調，當時得知兆豐銀遭重罰後，財政部、金管會與央行都有居中協助，期望化解美方強硬態度。官員說，下週將配合金管會所召集的專案小組，提供協助釐清案件，也會尊重金管會對兆豐銀的處置。
行政院長林全21日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件臺南市後壁區手冊換贈品的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
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